Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
05.02.2025 13:49
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Содержание решения по вопросу повестки дня, принятого советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров общества - Росихину Ольгу Михайловну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
04 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол от 05 февраля 2025 г. № б/н
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D. Дата государственной регистрации: 06.08.1998
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 05.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{34BF314C-F8B5-449C-9887-FBF787A23815}.uif